Πάνω από 200 ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών
6 Σεπτεμβρίου 2025 Μεγάλο κύκλωμα που ξέπλενε μαύρο χρήμα μέσω δέκα νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών αποκάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης της...
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ξέπλυμα χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ξέπλυμα χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Διευθυντές υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών στο κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος
04.09.25 08:07 Άνοιγαν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρείες, τζόγαραν και όταν και αν κέρδιζαν έβαζαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς...
Διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» μαύρο χρήμα ύψους 1 εκατομμυρίου μέσω στοιχηματικών εταιρειών
Η Αρχή για την Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει εντοπίσει τα άτομα και έχει ξεκινήσει ήδη τον έλεγχο. ...
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος / «Στο φως» δίκτυο μέσω στοιχηματικών – Εμπλέκονται διευθυντές υπουργείων, υψηλόβαθμοι υπάλληλοι
Tvxs Newsroom 3 Σεπ. 2025 - 17:27 Ένα εκτεταμένο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μέσω στοιχηματικών εταιρειών, απο...
Ένας υπουργός και ένας πρωθυπουργικός σύμβουλος εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος...
...Οι οποίες και έκλεισαν άρον - άρον. Η επιτροπή Θεσμών της Βουλής έχει τον λόγο. Δυο κυβερνητικά στελέχη, ένας υπουργός και ένας πρωθυπουρ...
«Βόμβα» από Κομισιόν: Στο στόχαστρο η Ελλάδα για ξέπλυμα χρήματος - Ζητάνε άμεσες εξηγήσεις από τον Σταϊκούρα
Σοβαρές ελλείψεις σε σχέση με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του πλαισίου για το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα και αδυναμίες σε συγκ...
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις
(
Atom
)
