Η σχέση Λαβράνου-Γεράκη και ο εκπρόσωπος «φάντασμα»
H πολύμηνη έρευνα της «Εφ.Συν.» για τις εταιρείες και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και ειδικά οι αποκαλύψεις μας για τη χωματουργική εταιρεία «Ιονία Τεχνική», που φέρεται να τροφοδοτούσε με εικονικά τιμολόγια την Krikel του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου αλλά και τη δημοσκοπική εταιρεία MARC του Θωμά Γεράκη, έχει οδηγήσει πλέον τη φορολογική διοίκηση να ασχοληθεί με την υπόθεση και να ανακαλύψει και νέους «σκελετούς».
Πριν από λίγες μέρες, συμπληρώθηκε ένας μήνας από την επίσκεψη της «Εφ.Συν.» στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ), που αποτελεί κομμάτι της ΑΑΔΕ, όπου καταθέσαμε 324 εικονικά τιμολόγια, αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, που εκδόθηκαν από τη χωματουργική εταιρεία «Ιονία Τεχνική», με αποδέκτες πολλές εταιρείες, με πρώτη και καλύτερη την KrikelL του Γιάννη Λαβράνου (έχει λάβει από τη χωματουργική εταιρεία εικονικά τιμολόγια ύψους 5,6 εκατ. ευρώ για δήθεν αγορές συστημάτων υψηλής τεχνολογίας).
Η κατάθεση των εικονικών τιμολογίων της «Ιονίας Τεχνικής» σε φυσική μορφή και η παράλληλη υποβολή ενημερωτικού σημειώματος στη ΔΙΠΑΕΕ για τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση –εταιρείες, επιχειρηματίες αλλά και εφοριακούς– είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει μερική κινητοποίηση και αναδρομική έρευνα σε κάποιες εκ των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Λέμε μερική, διότι, ακόμη έως και σήμερα, η ΔΙΠΑΕΕ δεν έχει ενοποιήσει τις υποθέσεις της «Ιονίας Τεχνικής» και της Κrikel που –άγνωστο γιατί– κατακερματίστηκαν. Συγκεκριμένα, δεν έχει ζητήσει από το 3ο Ελεγκτικό Κέντρο και τον ελεγκτή Β.Β. την έκθεση ελέγχου για την Krikel και δεν έχει ζητήσει από τον Α.Χ., τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (ΥΕΔΔΕ Αττικής) να αποστείλει τα επίμαχα τιμολόγια της «Ιονίας Τεχνικής» στο 3ο Ελεγκτικό Κέντρο.
Ωστόσο, η έρευνα της ΔΙΠΑΕΕ, τις τελευταίες εβδομάδες, έφερε στο φως κάτι που δεν ήταν γνωστό. Τη σχέση του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου με τον δημοσκόπο Θωμά Γεράκη. Από τον έλεγχο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της MARC προέκυψε πως η εταιρεία Electrum Technologies του Γιάννη Λαβράνου φέρεται να είχε εκδώσει μεταξύ 2012 και 2015 δεκάδες τιμολόγια προς την εταιρεία δημοσκοπήσεων, τα οποία ελέγχονται ως εικονικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκείνη την περίοδο, το ΣΔΟΕ είχε εντοπίσει πως η Electrum Technologies είχε κόψει εικονικά τιμολόγια πολλών εκατομμυρίων ευρώ και σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και στην Τράπεζα Πειραιώς. Αγνωστο γιατί, το σχετικό πόρισμα έμεινε στα «συρτάρια» της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής και οι εμπλεκόμενοι έμειναν στο απυρόβλητο. Τόσο η ηγεσία της ΑΑΔΕ όσο και ο νυν προϊστάμενος της ΥΕΔΔΕ Αττικής θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις για αυτό.
Η «Εφ.Συν.» απευθύνθηκε στη Marc και τον Θωμά Γεράκη για τη σχέση με τον Γιάννη Λαβράνο και την Electrum Technologies, χωρίς όμως να λάβουμε κάποια απάντηση.
Οι ιταλικές ταυτότητες
Την ίδια ώρα, μπροστά σε εκπλήξεις βρέθηκε η φορολογική διοίκηση, κατά τον έλεγχο της υπόθεσης των πλαστών ιταλικών ταυτοτήτων που απεικονίζουν τον Γιάννη Λαβράνο ως «Gianni Berti». Η συγκεκριμένη έρευνα της ΑΑΔΕ, για την οποία έχει ενημερωθεί και το πρωθυπουργικό περιβάλλον (το θέμα το παρακολουθεί η ιταλική πρεσβεία στην Αθήνα), κατέδειξε πως ο Ελληνας φορολογικός εκπρόσωπος, που εκπροσωπούσε τους δήθεν Ιταλούς που έλαβαν με τις πλαστές ταυτότητες ελληνικό ΑΦΜ από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, είναι ένα ανύπαρκτο πρόσωπο.
Για την ακρίβεια, οι Αρχές έχουν πιστοποιήσει πως η ελληνική ταυτότητα που χρησιμοποίησε ο Ελληνας φορολογικός εκπρόσωπος του «Gianni Berti» είναι πλαστή. Ακόμη, έχει πιστοποιηθεί πως το πρόσωπο που απεικονίζεται στην πλαστή ταυτότητα είναι πρόσωπο που εμπλέκεται ενεργά στην υπόθεση των εικονικών τιμολογίων της «Ιονίας Τεχνικής». Ο εν λόγω ήδη εξετάζεται από τις φορολογικές αρχές.
Ολα αυτά τα στοιχεία που αναδείχθηκαν από την έρευνα της «Εφ.Συν.» καταδεικνύουν ότι ο Γιάννης Λαβράνος και οι συνεργάτες του που εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών έχουν μια σχέση που ξεπερνά τα δέκα έτη.
Ακόμη, καταδεικνύουν ότι, αν και οι ενέργειές τους έχουν εντοπισθεί εδώ και καιρό από τις αρμόδιες Αρχές, εξακολουθούν να απολαμβάνουν μια ιδιότυπη ασυλία, τόσο από την κεντρική κυβέρνηση όσο και από συγκεκριμένα στελέχη της φορολογικής διοίκησης.
Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση των εικονικών τιμολογίων της «Ιονίας Τεχνικής» και η υπόθεση της Krikel βρίσκονται ήδη στα χέρια της Οικονομικής Εισαγγελίας και του εισαγγελέα Δημήτρη Αποστολά, ενώ σε εξέλιξη είναι και οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Δεν υπάρχουν σχόλια