Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ / Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα – Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο αρχηγός, δικογραφία και κατά Κοκλώνη
Μεγάλη επιχείρηση για εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος διεξήχθη από το «ελληνικό FBI».
Ως αρχηγικό πρόσωπο του κυκλώματος φέρεται πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, ο οποίος είχε στο παρελθόν θέσει υποψηφιότητα για το δημοτικό συμβούλιο, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ο Νίκος Κοκλώνης.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο γνωστός παρουσιαστής φέρεται να έχει παραλάβει συνολικά πέντε τιμολόγια, συνολικής αξίας 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο έλεγχος σε βάρος του πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για υπόθεση απάτης κατά του Δημοσίου, που σχετίζεται με επιστροφές ΦΠΑ μέσω εικονικών εμπορικών συναλλαγών και παρακρατήσεις φόρου εισοδήματος.
Στο πλαίσιο της ερευνας έχουν ελεγχθεί συνολικά 350 ύποπτες εταιρείες, από τις οποίες οι 310 εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 73 άτομα — με 17 εξ αυτών να έχουν ήδη συλληφθεί.
Μεταξύ των εμπλεκομένων συγκαταλέγονται, πέρα από τον πρόεδρο της ομάδας, και ο αδελφός του, καθώς και λογιστές, τεχνίτες, υδραυλικοί και εργάτες. Κάποιοι από αυτούς εμφανίζονταν ως «βιτρίνα» σε εταιρείες που δραστηριοποιούνταν, τουλάχιστον στα χαρτιά, σε λογιστικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Το συνολικό ύψος των πλαστών τιμολογίων που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ σε εικονικές επιχειρήσεις εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Η έρευνα εστιάζει σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το 2023 και έπειτα, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις πως η δράση του κυκλώματος εκτείνεται και σε προηγούμενα χρόνια, με ύποπτες κινήσεις εκατομμυρίων ευρώ.
Τι υποστηρίζει ο Νίκος Κοκλώνης
«Καμία σχέση δεν έχει η εταιρεία μου ή εγώ προσωπικά, με κανένα εικονικό τιμολόγιο, κανένα πρόβλημα φορολογικό, και καμία συμμετοχή σε οτιδήποτε παράνομο», απάντησε με δήλωσή του στο zougla.gr ο Νίκος Κοκλώνης. Όπως αναφέρει για το θέμα:
«Μας έχουν ελέγξει ένα εκατομμύριο φορές και είμαστε εδώ να μας ελέγξουν άλλο ένα εκατομμύριο, είναι όλα μια χαρά, και θα είναι. Σήμερα το πρωί ενημερώθηκα από τα Μέσα Ενημέρωσης ότι μια εταιρεία συμφερόντων μου έλαβε τιμολόγιο εικονικό, δηλαδή ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ό,τι τιμολόγιο έχουν λάβει οι εταιρείες μας, επειδή για εμάς υπογράφουν και ορκωτοί λογιστές, είναι όλα κανονικές συναλλαγές, και αποδεικνύεται σε όποιον θέλει, και όποτε θέλει.
Άλλωστε, έχουν περάσει τόσοι έλεγχοι από εμάς, που φαίνεται. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα με αυτό το κύκλωμα που αναφέρεται στα Μέσα Ενημέρωσης, δεν έχει καμία σχέση με εμάς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση μπορεί να έχουμε εμείς, και κυρίως εγώ με όλους αυτούς.
Η μόνη σχέση που υπάρχει με τον κύριο Ηλιάδη, και εμάς δεν είναι καν απευθείας, είναι με μια εταιρεία που μας έκανε κατασκευές για το σπίτι όπου έγινε το Fame Story και το TV Queen. Δηλαδή κατασκευές, τίποτε άλλο. Τοίχοι, καλώδια, τα οποία αποδεικνύονται, και είναι ακόμα εκεί, στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας».
Δεν υπάρχουν σχόλια