«Μαύρη τρύπα» 40 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο: 152 εταιρείες-φαντάσματα και 46 πρόσωπα στο στόχαστρο
- Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 152 εταιρειών-«φαντασμάτων» φέρεται να έστησε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποκομίζοντας παράνομα επιστροφές φόρων ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, ενώ η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα για τις επόμενες κινήσεις.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρέθηκε ένα μεγάλο δίκτυο εταιρειών που, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές προκειμένου να εξασφαλίζει παράνομα επιστροφές φόρων.
Συνολικά, πρόκειται για 152 εταιρείες, πίσω από τις οποίες φέρονται να βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα. Οι εμπλεκόμενοι ερευνώνται για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, με τη χρήση εικονικών συναλλαγών και «αχυρανθρώπων», ώστε να εισπράττονται οι παράνομες επιστροφές.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το κύκλωμα φέρεται να έδρασε κατά την περίοδο 2023-2024, με τη συμμετοχή και προσώπων που ασκούσαν λογιστική ή φοροτεχνική δραστηριότητα.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο πόρισμα, οι εταιρείες «με απατηλό τρόπο και με την ενεργή συμμετοχή προσώπων τα οποία ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα), ζημίωσαν το Δημόσιο με το ποσό των 40.000.000 €, περίπου, με την παράνομη επιστροφή φόρων (εισοδήματος, Φ.Π.Α. και παρακράτησης 20 %)».
Από το συνολικό ποσό των περίπου 40 εκατ. ευρώ, τα 16 εκατ. ευρώ είχαν ήδη καταβληθεί, ενώ η παρέμβαση της Αρχής απέτρεψε την εκταμίευση επιπλέον χρημάτων και τον περαιτέρω περιορισμό της ζημιάς για το Δημόσιο.
Τα αδικήματα που εξετάζονται
Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν προκύψει σοβαρές ενδείξεις για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μπλόκο σε νέες εκταμιεύσεις
Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο οποίος με διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων απέτρεψε την είσπραξη επιπλέον ποσών.
Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη σχετική διάταξη δέσμευσης, έχει πλέον διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα της υπόθεσης.
Δεν υπάρχουν σχόλια